رویترز که همواره خبرهایی در رابطه با دور زدن تحریم ها از سوی ایران منتشر کرده است، در گزارشی نوشت: داده‌های بلاک چین نشان می‌دهد که بایننس، یکی از غول های رمزارز و بزرگترین صرافی ارز دیجیتال در جهان، از سال ۲۰۱۸ تاکنون تراکنش‌های ایران به ارزش ۸ میلیارد دلار را علی‌رغم تحریم‌ های ایالات متحده برای قطع ارتباط ایران با سیستم مالی جهانی، پردازش کرده است.

به گزارش «اقتصادسنج»، رویترز طی گزارشی تأییدنشده نوشت شرکت بایننس، بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال در دنیا، 8 میلیارد دلار تجارت ارز مجازی(رمزارز) ایران را از 2018 علی‌رغم تحریم‌ های آمریکا پردازش کرده است. هدف از این تحریم‌ها قطع ارتباط ایران با سیستم مالی دنیاست.

اطلاعات بلاک‌چین نشان می‌دهد 7.8 میلیارد دلار از این نقل‌ و انتقال بین شرکت بایننس و شرکت نوبیتکس به‌عنوان بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال ایران صورت گرفته است. نوبیتکس در وب‌سایت خود پیشنهادهایی برای دور زدن تحریم‌ها ارائه می‌دهد.

نقل‌ و انتقال منابع مالی ایران توسط رمزارز با وجود تحریم

سه‌چهارم نقل‌ و انتقال منابع مالی ایران که از شرکت بایننس گذشته توسط ارز مجازی ترون صورت گرفته است که امکان پنهان کردن هویت معامله‌کنندگان را فراهم می‌کند. نوبیتکس در سال گذشته مشتریان خود را به استفاده از ترون تشویق کرده بود تا سرمایه‌های آن‌ها را از تحریم‌های آمریکا دور نگه دارد.

این اطلاعات جدید به‌ دنبال بررسی‌های وزارت دادگستری آمریکا در مورد تخلفات احتمالی و پولشویی شرکت بایننس به‌دست آمده است. این شرکت با بیش‌از 120 میلیون کاربر، بر صنعت 1 تریلیون دلاری ارز مجازی تسلط دارد.

سخنگوی شرکت بایننس طی بیانیه‌ای گفت: «بایننس به‌خلاف سایر پلت‌فرم‌هایی که با نهادهای تحریم‌شده آمریکا مواجه هستند، یک شرکت آمریکایی نیست. ما اقداماتی برای محدود کردن ارتباط خود با بازار ایران در پیش گرفته‌ایم».

شرکت بایننس در اوت سال گذشته میلادی اعلام کرد مشتریانش نمی‌توانند بدون هویت حساب باز کنند و از خدمات آن استفاده کنند؛ اما از آن زمان حدود 1.05 میلیارد دلار معامله مستقیم با نوبیتکس و سایر صرافی‌های ایران ثبت شده که تا نوامبر سال جاری میلادی ادامه داشته است.

این اطلاعات نشان می‌دهد 2.95 میلیارد دلار ارز مجازی از 2018 بین صرافی‌های ایران و بایننس منتقل شده است.

5 میلیارد دلار دیگر هم از طریق واسطه‌ها بین ایران و بایننس ردوبدل شده است. کاربران ارز مجازی اغلب با استفاده از شیوه‌های پیچیده برای ایجاد زنجیره‌هایی از نقل و انتقال‌ ارز مجازی تلاش می‌کنند ردپای خود را بپوشانند.

شرکت نوبیتکس به 4 میلیون مشتری خود پیشنهاد می‌کند از انتقال مستقیم ارز مجازی بین پلت‌فرم‌های ایرانی و خارجی بپرهیزند تا امنیت آن‌ها حفظ شود.

علاوه‌ بر ارز مجازی ترون، سایر نقل‌ و انتقال‌های ایران با ارزهای مجازی بزرگی مثل بیت‌کوین، اتر، تتر، XRP و همچنین ارز مجازی کوچک‌تر لایت‌کوین صورت گرفته است.

بایننس بزرگ‌ترین بازار تجارت ترون است. بسیاری از صرافی‌های بزرگ دیگر از جمله کوین بیس و جمینی که متعلق به آمریکا هستند، از این ارز مجازی استفاده نمی‌کنند.