طرح پانزی از نام چارلز پانزی گرفته شده است که در اوایل قرن بیستم به دلیل استفاده از این روش محبوبیت پیدا کرد.

یک شرکت پیش‌فروش خودرو در تاکستان قزوین به کلاهبرداری ۳۰ هزار میلیاردی متهم شده است.

با وجود هشدارهای بسیار، همچنان افرادی هستند که کارت‌های بانکی خود را به دیگران اجاره می‌دهند و قربانی کلاهبرداران می‌شوند. برای بررسی دقیق‌تر موضوع به سراغ یکی از این شرکت‌های اجاره کارت رفت.

برخی افراد تحت عنوان دفاتر و کارگزاری‌های یک بانک قرض الحسنه اقدام به خرید و فروش امتیاز وام به افراد مختلف می‌کنند و تخلفات و کلاهبرداری‌های مختلفی را به نام نماینده و دفتر رسمی بانک انجام می‌دهند.

دستیار ویژه و مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت با تأکید بر “فعلاً هیچ‌گونه ثبت‌نام جدیدی برای سهام عدالت وجود ندارد”، گفت: هیچ فردی به هیچ جایی برای ثبت‌نام و دریافت سود سهام عدالت نباید مراجعه کند و مبلغی را نباید پرداخت کند.

به گفته رئیس شورای عالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، با توجه به نرم افزار‌های ساخت رسید جعلی، افراد برای این که گرفتار دام کلاهبرداران نشوند بررسی پیامک واریز و کنترل موجودی حساب خود را در اولویت قرار دهند.

رئیس پلیس فتای فراجا نسبت به پیامدهای اجاره کارت‌های بانکی هشدار داد.

رئیس پلیس فتای پایتخت از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که با استفاده از یک همراه بانک جعلی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کرده بود.

رئیس پلیس فتا از کلاهبرداری نوروزی با ترفند اینترنت رایگان خبر داد و گفت: شهروندان از باز کردن لینک‌های آلوده خوددادی کنند.

به گفته سخنگوی کانون سهامداران عدالت، هیچ گاه در رابطه با تخصیص سهام عدالت چه در گذشته و چه حال ثبت نام عمومی و اینترنتی وجود نداشته است و مردم فریب کلاهبرداری سودجویان برای ثبت‌نام سهام عدالت را نخورند.